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Nesta quinta-feira (24), o Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, e a Receita Federal deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto para desarticular um esquema complexo de lavagem de dinheiro no estado.
Com o apoio da Polícia Federal, a força-tarefa apura a existência de uma estrutura criminosa montada para viabilizar a aquisição de uma relevante distribuidora de combustíveis no Brasil.
As investigações apontam que o grupo utilizou fintechs para movimentar recursos e ocultar o controle de uma usina sucroalcooleira. Os investigadores identificaram uma transação suspeita de aproximadamente R$ 370 milhões ligada a esse empreendimento.
Todo esse montante passou por camadas financeiras criadas pelos suspeitos para simular legalidade e esconder os verdadeiros beneficiários finais dos valores.
Entre os alvos da nova fase estão executivos do setor bancário e representantes de empresas como a Entre Investimentos, gerenciada por Antônio Carlos Freixo Junior. O empresário possui conexões com Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master que atualmente cumpre prisão por fraudes financeiras.
