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O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas acusadas de operar um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho por meio de plataformas de apostas online, conhecidas como bets. A investigação, conduzida pelo Gaeco, revela que o grupo ocultou mais de R$ 5,2 milhões usando empresas de fachada e transações financeiras simuladas no estado.
A denúncia do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) aponta que Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza ocultaram exatamente R$ 5,2 milhões.
Durante a operação, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos bairros cariocas, como Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e no Centro. A ação contou com o suporte dos ministérios públicos do Paraná e de Goiás, onde também foram realizadas buscas em endereços ligados aos suspeitos.
A pedido dos promotores, a Justiça fluminense determinou o bloqueio dos CNPJs e a suspensão das atividades das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. A denúncia criminal foi aceita pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro, que agora processará os envolvidos.
Segundo os investigadores, os valores da contravenção penal eram inseridos no mercado legal através da plataforma Rio Jogos, gerida pela Lema Administração e Participações S/A. Para dar aparência lícita ao capital, os criminosos utilizavam contas de laranjas e as participações societárias das empresas JRF Eagle e Invectry.
O rastreamento bancário revelou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões de João Eric e da Apoio Consultoria Financeira. No mesmo dia, a empresa transferiu R$ 5,2 milhões à Loterj para pagar a outorga de exploração de apostas esportivas, consolidando a fraude.
